Financier soudanais du Hamas: ses importants investissements en Europe révélés

Abdelbasit Hamza, un homme d’affaires soudanais, a été sanctionné​ par l’Office of ​Foreign ‍Assets ‌Control (OFAC) du Trésor américain pour son rôle dans le financement du⁢ Hamas et sa relation avec Oussama ben Laden. Pourtant, une enquête récente révèle qu’il continue à maintenir un vaste réseau d’intérêts ‍commerciaux en ‌Europe malgré ces sanctions.

Selon une ⁢enquête menée par le Consortium international des journalistes d’investigation​ (ICIJ) et le⁣ média israélien Shomrim, Hamza détient un portefeuille d’entreprises en Europe, ainsi​ qu’une participation dans une entreprise chypriote lucrative qui exploite de l’or égyptien.

Les documents divulgués, provenant de la fuite « Cyprus Confidential », ont été analysés par l’ICIJ et 68 partenaires médiatiques dans le cadre d’une enquête mondiale. Ils révèlent​ que Hamza est propriétaire d’une société chypriote​ en partenariat avec une entreprise suisse depuis longtemps, et que les actifs de l’entreprise s’élevaient à environ 35 millions de dollars en 2018.

Le 18 octobre, Washington a sanctionné Hamza pour avoir ⁣géré des investissements pour le Hamas palestinien et pour son implication dans le transfert ‌de près⁤ de 20 millions de dollars ​au Hamas. Bien qu’il n’ait pas ⁢été sanctionné par l’Union européenne, Hamza a été arrêté ⁢au Soudan après la⁢ destitution du président renversé Omar ​Al-Bachir en 2019.

Les documents ⁤examinés par CNN montrent que les transactions commerciales de Hamza remontent à deux décennies et incluent une société chypriote, une société immobilière espagnole, une entreprise minière en or égyptienne et une​ entreprise soudanaise.

Selon le Comité Anti-Corruption soudanais, Hamza détenait plus de 2 milliards de dollars d’actifs à travers le‍ monde. En avril 2020, le comité a annoncé avoir confisqué 79 propriétés immobilières acquises illégalement par des membres influents du mouvement islamique du pays pendant le régime d’Al-Bachir. Hamza était en tête de liste avec plusieurs biens immobiliers​ importants.

Le businessman islamiste a été condamné à 10 ans de ‍prison pour des crimes tels que la fraude, la corruption et la manipulation de fonds du Hamas. Il a été libéré en juin 2021 et a déclaré⁤ avoir⁤ été un prisonnier politique au Soudan, affirmant avoir été libéré car il était innocent. Il nie tout⁢ financement du Hamas et toute relation avec Oussama ben Laden.

Le comité en charge de la dissolution du régime du 30 juin 1989, la suppression de l’empowerment et de la corruption, ⁤et‌ la récupération des fonds publics (ERC) a été créé en novembre 2019 par le gouvernement d’Abdallah Hamdok dans ⁤le but de purger ⁤le pays des restes du régime d’Al-Bachir. Le travail de l’ERC a été suspendu et plusieurs membres ont été arrêtés suite au ⁢coup d’État d’octobre⁤ 2021.