Le blanchiment d’argent est un processus criminel où l’argent obtenu illégalement est rendu légitime en le faisant passer par des transactions financières complexes. Ce phénomène est souvent associé à des activités telles que la fraude, le trafic de drogue et le terrorisme. En apprendre davantage sur le blanchiment d’argent peut aider à comprendre comment ces crimes sont commis et comment les empêcher. Suivez notre étiquette de publication sur le blanchiment d’argent pour en savoir plus sur ce problème mondial et les mesures prises pour le combattre. #blanchimentdargent #fraude #criminalitéfinancière #luttecontrelecrime
Au Nigeria, l'EFCC recherche activement Margaret Dumbiri Emefiele, épouse de l'ancien gouverneur de la Banque centrale, ainsi qu'Eric Odoh, Anita… Lire la suite
Le fléau du blanchiment d'argent menace l'économie et la société dans son ensemble. Cela implique des activités illégales de blanchiment… Lire la suite