Un ressortissant nigérian plaide coupable pour une fraude internationale de 5,7 millions de dollars
Un ressortissant nigérian de 57 ans, Uche Victor Diuno, a plaidé coupable pour son implication dans une vaste conspiration frauduleuse entraînant des pertes de près de 5,7 millions de dollars dans plus de 20 pays.
Le jeudi 1er février 2024, le procureur Alamdar S. Hamdani a annoncé la culpabilité de Diuno, qui faisait partie d’un réseau international de fraude ayant trompé ses victimes avec des promesses d’investissements rentables et d’héritages.
En se faisant passer pour des représentants de grandes banques américaines, Diuno et sa bande encourageaient les victimes à effectuer des paiements pour conclure des accords d’investissement et de transfert d’argent. Les fonds ainsi obtenus étaient illégalement blanchis sur des comptes bancaires américains avant d’être renvoyés aux auteurs de cette entreprise criminelle au Nigeria.
Pour renforcer la crédibilité de leur escroquerie, Diuno a utilisé plusieurs pseudonymes, comme il l’a reconnu lors de son plaidoyer. Il a également admis avoir participé activement au blanchiment des fonds obtenus auprès des victimes.
Sous les ordres du cerveau de l’opération, il a également pris part à la distribution des biens achetés aux États-Unis pour être envoyés au Nigeria.
Le juge de district Alfred H. Bennett a accepté le plaidoyer de culpabilité de Diuno, dont la sentence sera prononcée le 9 mai. Il risque jusqu’à 20 ans de prison fédérale ainsi qu’une amende maximale de 500 000 dollars ou deux fois le montant des pertes subies par les victimes.
Diuno restera en détention jusqu’à la date de sa sentence.
Une enquête menée par le FBI et le Département d’État conduit à son extradition vers les États-Unis
L’enquête sur ce système sophistiqué de fraudes a été menée par le Federal Bureau of Investigation (FBI) et le Département d’État - Bureau de l’inspecteur général.
Les poursuites sont dirigées par le procureur adjoint Christian Latham et l’avocat Philip Trout de la section des fraudes de la division criminelle.
En juin 2023, Diuno a été extradé de France vers les États-Unis pour répondre aux accusations portées contre lui en tant que leader présumé de la conspiration.
Il est accusé d’avoir dirigé un réseau d’escroquerie qui envoyait des courriels d’hameçonnage à ses potentielles victimes, en leur proposant de faux financements d’investissement de la BB&T Corporation et d’autres banques américaines.
Le stratagème consistait à se faire passer pour des représentants de ces institutions financières, organiser des réunions fictives et falsifier des documents pour faire croire aux victimes que leurs accords d’investissement étaient légitimes et parrainés par le gouvernement américain.
Diuno, considéré comme le président ou le leader du réseau de fraude, a été inculpé avec cinq autres personnes dans un deuxième acte d’accusation déposé le 3 octobre 2018.
Les charges comprennent un chef d’accusation de complot de fraude électronique, un chef d’accusation de complot de blanchiment d’argent et un chef d’accusation de dissimulation de blanchiment d’argent, le stratagème ayant entraîné des pertes de plus de 7 millions de dollars.
Une condamnation exemplaire pour dissuader d’autres activités frauduleuses
Cette condamnation marque une victoire pour la lutte contre la cybercriminalité et les fraudes internationales, et envoie un message clair que ces activités ne resteront pas impunies. Espérons que cela dissuadera les autres de se lancer dans des entreprises similaires.
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